Rosnąca liczba oszustw w cyberprzestrzeni, zwłaszcza tych finansowych, skłoniła amerykańskie władze do utworzenia [Scam Center Strike Force](https://www.justice.gov/usao-dc/pr/new-scam-center-strike-force-battles-southeast-asian-crypto-investment-fraud-targeting). Szczególnie poważnym zagrożeniem są chińskie transnarodowe organizacje przestępcze (TCO), które dokonują oszustw inwestycyjnych, w tym związanych z kryptowalutami.